江铃汽车:公司独立董事2017年度述职报告

曲目:江铃汽车:公司独立董事2017年度述职报告
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时间:2019/05/12
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        作为江陵汽车股份股份有限公司的孤独董事,思考公司条例、下去发觉L公司孤独董事系统的影响反对的理由、下去提高T的权利辩护的规则,《股份股份有限公司条例》的规定,朕在2017任务。,诚信、刻苦、实行,宗教尽职,正的参与相关性降神会,董事会的隆重的思索,对公司的相关性事项颁发孤独反对的理由。,公司和伙伴的有益于,显著地大众伙伴的有益于,。2017家具函数的养护列举如下::

        
董事

        姓名

适宜参与

        次数

瞄准

        坐次数

以一致方法参

        累积而成降神会次数

付托出

        坐次数

缺坐次

        数

是陆续两遍吗?

        亲自参与降神会

列席伙伴

        降神会次数

卢松18414001
王琨18214200
李显君18214201

        公司以2017度聚集董事会。、伙伴大会契合法度顺序。,次要事情方针决策及及其他重大问题已由,降神会终结是合法无效的。。

        ①在2017年1月16日至1月24日以书面形式决议方法聚集的董事会上,对公司作为正式参谋的的账单的孤独反对的理由。,增加上述的事项,评议和处罚上述的法案的顺序是合法的。。

        ②在2017年3月15日至3月23日以书面形式决议方法聚集的董事会上,公司岁入正中鹄的内侧的依据2016、关系方资产任职、公司内侧的把持自身评价说闲话和对公司2016年度利润分配预案颁发了孤独反对的理由,增加上述的事项,评议和处罚上述的法案的顺序是合法的。。

        (3)在3月30日聚集的812届董事会降神会上,,下去公司、江铃重汽与福特奥托桑经过的《J17机车论文零件供给在议定书中拟定》和《J19重卡论文零件供给在议定书中拟定》颁发了孤独反对的理由,增加上述的事项,评议和处罚上述的法案的顺序是合法的。。

        ④在2017年5月31日至6月6日以书面形式决议方法聚集的董事会上,下去公司靠近三年伙伴补偿放映及公司新一届董事会董事攻读学位者广告颁发孤独反对的理由,增加上述的事项,评议和处罚上述的法案的顺序是合法的。。

        ⑤在2017年6月29日聚集的公司九届一次董事会上,下去公司与福特福特汽车公司经过的《下去J09产生晋级及法规可调性论文2017年J09付托在议定书中拟定一》及人事广告颁发了孤独反对的理由,增加上述的事项,评议和处罚上述的法案的顺序是合法的。。

        ⑥在2017年8月18日至8月29日以书面形式决议方法聚集的董事会上,下去公司2017年上半年外部的依据、关系方资产任职养护颁发了孤独反对的理由,增加上述的事项,评议和处罚上述的法案的顺序是合法的。。

        ⑦在2017年9月28日聚集的公司九届二次董事会上,下去公司与福特福特汽车公司经过的《J08产生晋级及法规可调性论文2017年J08付托在议定书中拟定二》、下去推迟在议定书中拟定事项的孤独反对的理由的颁布,增加上述的事项,评议和处罚上述的法案的顺序是合法的。。

        ⑧在2017年12月13日聚集的公司九届十分董事会上,下去公司与福特福特汽车公司经过的《下去J09产生晋级及法规可调性论文2017年J09付托在议定书中拟定二》、《下去V348产生晋级及法规可调性论文2017年J09付托在议定书中拟定一》的关系市及人事广告颁发孤独反对的理由,增加上述的事项,评议和处罚上述的法案的顺序是合法的。。

        (2)心得公司与公司经过的财务往还。,朕以为:公司与用桩区分伙伴经过的资产市,公司资产未发作法度不许可的任职;

        ③朕心得了公司与江铃汽车集团财务股份有限公司(“财务公司”)经过的关系市,以为在财务公司的存款留存下的限额及经过财务公司结算的力量货款占实收款项的平衡是有理的。江陵汽车集团一朝分娩的将存入银行公司自己人到期金额、绝对的同盟者和不实行工作的工作和责任心,确保资产的最小风险。;关于市的评议和处罚顺序、体格细则和体格。

        朕慎审察了公司的内侧的把持自身评价。,下去公司内侧的把持自身评价说闲话颁发反对的理由列举如下:

        公司内侧的把持系统健全使完成。,信守国民关于法度、法规和法规规定。

        2。公司内侧的把持的键入战役应抬出去。,笔直的内侧的把持、饱、无效,确保公司的常客运营和实行。。

        ③由于企业内侧的把持说明书系统和相关性规则的规定及公司内侧的把持缺陷的断言基准,朕置信内侧的把持自身评价说闲话是契合的。。

        2017年度公司利润分配谋划述评,朕都增加。:公司2017年度利润分配预案契合《公司条例》、公司体格及及其他关于规则,契合公司的实践开展,2017年度利润分配预案不存在伤害公司及集体伙伴格外地中小伙伴的有益于。这么,朕增加公司2017的利润分配改编。,并增加将2017年度利润分配预案请教公司伙伴大会评议。

        2017年内,朕无效地实行了孤独董事的应变量,董事会必要思索的每任一打手势,率先,朕仔细考虑并慎追忆了意向填充物。,在此基础上,孤独、成立、公认的蓄意行使;深刻心得公司的一朝分娩经纪养护、实行与内侧的把持系统的改良与抬出去、董事会终结、财务实行、关系市、事情开展与装饰论文停顿等相关性M,改善相关性知识,与相关性作为正式参谋的的沟通,关怀公司的一朝分娩经纪。、公司管理等。。同时,公司时限说闲话、关系市、任命和及其他关于事项已作出成立规则。、公平断定,颁布孤独反对的理由和相关性特殊指明。。

        此外,朕对董事、高管尽职,监视和判定知识公布等。,它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。,无效维修公司和宽大大众的有益于。

        2018年,作为孤独董事,朕将持续督促诚信。、为公司及集体伙伴尽职实行。,宗教实行孤独董事工作,精巧的孤独董事的功能,实在维修集体伙伴的合法权利,。极限的,对公司经纪层及相关性任务作为正式参谋的的在朕2017年度任务中授予的帮助和正的相配,真挚的感激。

        签字:

        卢松 王琨

        李显君

        2018年3月15日

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